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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告分析结果，履行中国人民银行规定的其他职责。第四条中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则；配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开展洗钱和恐怖融资风险评估，发布风险评估报告和风险提示信息；组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约。

第十二条《条例》第九条第二项所称外国申请人所在国家或者地区有关主管当局对其符合偿付能力标准的证明，应当包括下列内容之一：（一）在有关主管当局出具证明之日的上一个会计年度，该申请人的偿付能力符合该国家或者地区的监管要求；（二）在有关主管当局出具证明之日的上一个会计年度中，该申请人没有不符合该国家或者地区偿付能力标准的记录。

干预司法活动的处理情况要向中央政法委报告中央政法委负责人表示，重大事项请示报告制度是党领导政法工作的重要制度。《条例》既与党内有关重大事项请示报告制度相衔接，确保党内法规之间协调一致，又对政法工作重大事项请示报告制度作出特别规定。《条例》规定，中央政法委员会、中央政法单位党组（党委）应当及时向党中央请示和报告，其中，请示、报告两部分分别列举了具体事项，每部分都有六项。例如，具有全国性影响的重大突发案（事）件重要进展和结果情况，中央政法委员会、中央政法单位党组（党委）应当及时向党中央报告。

对于这部分企业，张奥平认为投资者需要有自己的判断，要区分短期、中期、长期，“部分企业可能行业比较符合科创板要求，发展势头也比较好，中长期是有机会的，但是短期来看可能还需要时间，一年、两年都说不定。”对于目前部分新三板公司受到资本热捧的现象，张奥平认为，“这些公司是否能上科创板并不一定，即便能上科创板，其估值能否达到预期也存在不确定性。”因此，无论是机构投资者还是个人投资者，如果把目标放在新三板转科创板企业身上，用之前新三板的“集邮”策略进行投资都存在一定风险。

第十四条　《条例》第九条第三项所称年报，应当包括申请人在申请日的前3个会计年度的资产负债表、利润表和现金流量表。前款所列报表应当附由申请人所在国家或者地区认可的会计师事务所或者审计师事务所出具的审计意见书。第十五条　除法律、行政法规另有规定或者经国务院批准外，《条例》第九条第四项所称中国申请人应当符合《保险公司股权管理办法》等相关规定要求。

2017年12月，一篇题为《一年卖出7.5亿的洗脑 “神药”，请放过中国老人》的报道让莎普爱思陷入“神药”风波。上述报道指出，莎普爱思滴眼液被批准的适应症为“早期老年性白内障”，但该公司在广告中模糊掉“早期”二字，宣传可以预防治疗白内障并列举相关症状，存在用症状替换疾病现象。